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最大网银盗窃案 发表评论(0) 编辑词条

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全国最大网银盗窃案告破:四成嫌疑人是90后

  “神马都是浮云”是一句网络流行语,而20岁的程序写手高阳却把它用作了新型木马病毒的名字。在短短两个月的时间里,这匹“神马”通过QQ传播在全国各地横冲直撞,窃走近百名受害人网银账户内的资金,涉案金额达1000多万,制造了全国最大一起网银盗窃团伙案。

  近日,江苏省徐州市公安局网警支队破获这起盗窃案。这匹神通广大的“神马”,最终成为网络中的过眼浮云。

  本报记者 王秋实

  本报制图 何将

  热心网友发来神秘文件

  今年3月22日入夜,家住江苏省徐州市的王先生像往常一样,经营着自己的淘宝网店,就在他和顾客在网上讨价还价时,QQ跳出了一个对话窗口,一个昵称叫“我爱淘宝”的网友自称认识拍拍网公司的人,能帮王先生刷拍拍网店的信誉。

  王先生起初还有点怀疑,但随着聊天的深入,他渐渐地感觉对方说的话很真诚,就慢慢放松了警惕。

  看到王先生进入自己设下的圈套,陌生网友向王先生在线发送了一个软件包,说软件包内就是新规则。王先生没有多想就点击接收了这个软件包,同时陌生网友“不经意”地告诉王先生,现在支付宝有优惠活动,充值100送30,很合算,而且只限当晚。

  此时的王先生已经完全相信这个网友的话了,他立即用工行网上银行向自己的支付宝账户打钱,第一次打了2000元后,电脑屏幕上突然跳出几个字“巨人账户充值成功”,但查询支付宝账户时,发现充值没有成功。王先生知道巨人是网络游戏的账户,但自己从来不玩游戏,怎么会充值到巨人网络的账户里呢?他不知道是哪里出了问题。但感觉情况不妙的王先生查看了自己的银行账户,这一看他惊呆了:自己银行账户里的3万多元现金,被人转移到巨人网络的账户里变成了游戏币。第二天一早,他满头大汗地跑到辖区的派出所报案。

  新型病毒可后台改金额

  经过大屯公安分局与徐州市公安局网警支队的联合调查发现,犯罪嫌疑人以发“拍拍新规则”为名,实际向王先生发送的是一种叫做“浮云”的新型木马病毒。这种病毒在受害人使用网银转账的过程中,在后台秘密截取网银转账信息,在受害人不知情的情况下,将受害人网银内的资金秘密转入到犯罪嫌疑人指定的游戏账户。

  除了具有一般的网银盗窃木马的功能外,“浮云”木马更具有隐蔽性,甚至可以躲过杀毒软件的扫描,并且可以根据银行卡内的资金情况,更改盗窃资金的额度。

  王先生被骗的资金去向,是案件唯一的突破口。专案组民警根据王先生提供的线索,通过分析和追查受害人资金流向,很快将嫌疑人位置锁定在山东省威海市一小区。获取这一信息后,3月31日,民警将再次准备作案的两名嫌疑人林某和王某抓获。

  租“马”人牵出盗窃团伙

  据林某交代,2011年初,他在一黑客群内结识了网友“GG”,“GG”教他利用发送“浮云”木马软件,控制受害人网上银行支付、更改支付地址、盗窃他人网银卡内现金,并以每月3000元的价格将木马病毒出租给他。

  王某主要负责联系网店用户,以多种方法诱骗用户实施种马,盗来的资金与林某分账。

  专案组民警发现,“浮云”木马盗窃团伙主要成员近60名,团伙成员角色分工极其细致,从木马作者,到负责修改病毒躲避杀毒软件查杀的免杀人员,以及租用木马骗钱的“包马人”,专门引诱受害人上钩的“拉单人”和得手之后的洗卡人,每个成员都有自己明确的角色。

  团伙成员全部落网

  在对涉案资金进行分析整理后,警方发现,在不到两个月的时间里,“浮云”木马案件中的受害人达到近百人,涉案金额1000多万。徐州市公安局网警支队案件侦查队队长张伟告诉记者,这一数字说明,“浮云”木马与以往的电脑病毒相比危害性更大,如果不尽快侦破此案,病毒可能会呈几何级数向外扩散,骗倒更多的网民。

  专案组民警经过一个多月的数据分析和侦查,成功抓获了包括木马作者、包马人、免杀人在内的58名犯罪嫌疑人。

  目前,41名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,破获案件30多起,扣押涉案机器112台、银行卡456张,追回受害人被骗资金300多万元。这起公安部挂牌督办的全国最大网银盗窃团伙案至此告破。

  □案件特点

  四成嫌疑人都是90后

  据徐州市公安局网警支队案件侦查队队长张伟介绍,此案中抓获的犯罪分子显示出低龄化的特点,多数为青少年,22岁以内的90后占到40%。这些人的学历高低不等,从初中肄业到大学毕业都有,但是都没有正当收入来源,又贪图享受,利用网银木马盗窃就成了他们“致富”的一条捷径。

  而且随着网络技术的发展,木马逐渐呈现出智能化、傻瓜化的特点,“浮云”木马通过进程实时监视用户浏览器地址栏URL,当用户有支付行为时,该木马会自动读取指令,然后根据指令进行防查杀升级。犯罪分子种下“马”后,只需要使用修改工具进行简单配置就能立即实施盗窃。一次种马,多个充值账号使用,可实施多次盗窃。由于该木马操作简便,容易上手,他们在实施盗窃的同时,还相互传授经验,导致犯罪成员迅速增加。

  犯罪成员反侦查意识强

  虽然此案中犯罪嫌疑人年龄都不大,但却有丰富老到的反侦查意识。他们为了隐藏身份、逃避追查,不使用真实的身份信息,盗窃得手后立即找人“洗卡”。洗卡人购买游戏点卡,然后将游戏点卡卖给网游公司或游戏玩家变现。另外,作案用的收款账号、第三方充值等账号多是一案一用,变换频率较高,而且活动地点、作案地点不固定,给警方追查嫌疑人带来很大难度。

  以往网络犯罪人员一般都是单打独斗,或者最多几个人临时组成团伙,相比之下,此案犯罪团伙人员众多,源头的木马作者、免杀人员,到下面的洗卡人员、包马人员、拉单人员,每一级人员都有明确的角色分工,作案手段各不相同,组织非常严密,而且该团伙区域分布较广,从最北方的黑龙江到最南端的海南省都有,遍布全国32个地市。

  □警方提示

  “网购达人”最易上当

  警方统计本案受害者时发现,尽管犯罪嫌疑人都是向非特定目标发送病毒实施作案,但受害者的群体相对固定,主要是经常进行网上交易的网民这个庞大的群体。此外,像本案中受害人王先生一样,一些在网购群里开网店的店主也经常成为被盗窃的对象。

  现在有一些网民注册开设网店后便将网店低价转让,这些店极易成为犯罪分子假扮店主实施盗窃和诈骗的外衣。犯罪嫌疑人一般是购买一些网店黑号当“店主”,在店里上传几种比市价便宜很多的商品吸引买家,然后与买家网上交流,在成功取得买家的信任后,便以多种方式向受害人传送木马文件,木马采用压缩文件、EXL文件、图片等格式包装,多以“实物图”、“特价商品”、“最新价格”、“活动规则”等命名来欺骗受害人。引导受害人种下木马后就可以顺利实施盗窃。

  为了不引起受害人的怀疑,木马运行时,首先会弹出一个对话框迷惑受害人,让他们感觉自己运行的程序出错了,不会中断操作。用户支付以后,木马还会修改银行给用户的确认信息,显示出“支付失败”的提示页面,这使得很多受害人试了一次又一次,多次被盗,直到钱已付完才发现钱已经进了别人的账户。

  为此网警提示广大网民,在上网聊天时不要轻信陌生人,尤其是主动联系的陌生人,更不要向陌生人透露自己银行卡的信息,本案中的受害人就是在与犯罪嫌疑人聊天过程中,泄露了自己的部分个人信息。不要点击、运行来历不明的文件,在使用网上银行时,尽量使用升级版、带LED显示屏的U盾。

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标签: 最大网银盗窃案

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